美国CFTC对史上最大比特币诈骗犯处以34亿美元罚款
美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布,美国一位法官下令一名南非男子支付超过34亿美元的赔偿金和罚款,因操纵有史以来最大比特币骗局,涉案金额达17亿美元。这是CFTC提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。
CFTC在一份声明中表示,Mirror Trading International Proprietary的创始人兼CEO科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格(Cornelius Johannes Steynberg)在零售外汇交易中犯有欺诈罪,以及其他违规行为。
CFTC去年6月底对斯坦伯格及其公司提起民事诉讼,指控其操纵一个价值逾17亿美元的比特币骗局。
根据CFTC 的说法,在2018年至2021年期间,斯坦伯格参与了一项全球“欺诈性多层次营销骗局”,从客户手中征集比特币,以参与由Mirror Trading运营的未注册商品池。
他从美国和世界各地的至少23000名客户那里征集了至少29421枚比特币(在2021年3月价值一度超过17亿美元),以参与他公司运营的未注册商品池。
该公司声称拥有专有软件,可以为将比特币汇集在其上的投资者实现重大交易收益,但实际上并不存在这样的软件。
根据CFTC的说法,实际上,只有一小部分比特币在亏损的情况下被投资,其余的都被“挪用”了。该公司最终于2021年申请破产,不久后南非当局启动了一项欺诈调查。
尽管CFTC对斯坦伯格处以创纪录的罚款,但该机构警告称:“可能无法追回任何损失,因为违法者可能没有足够的资金或资产”。
CFTC表示,斯坦伯格是南非执法部门的逃犯,自2021年底以来,他一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在该机构监管的任何市场进行交易。
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