天津银行近两年被罚超过1000万元

12月14日,中国人民银行天津市分行公开披露对天津银行股份有限公司的行政处罚信息。

中国人民银行天津市分行行政处罚信息公开表显示,天津银行股份有限公司被中国人民银行天津市分行处以罚款34.6万元,主要违法违规事实为“1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务”。

近两年累计被罚超1000万元

面包财经梳理发现,据不完全统计,近两年天津银行股份有限公司及其分支机构多次被监管部处罚,共计收到6张罚单,累计被罚金额超1000万元。其中,涉及两张大额罚单。

2023年10月,天津银行济南分行被中国人民银行济南分行处以罚款189.4万元。主要违法违规事实为“1.金融统计指标数据错报;2.违反账户管理规定;3.违反流通人民币管理规定;4.违反人民币反假有关规定;5.违反国库科目设置和使用规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定报送投诉数据”。

2023年7月,天津银行上海分行被中国银行保险监督管理委员会上海监管局处以罚款710万元。主要违法违规事实为“2016年9月至2021年9月,天津银行上海分行及其分支机构存在:一、向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款;二、固定资产贷款资金未按规定进行支付管理与控制;三、以贷收费;四、质价不符;五、转嫁成本;六、同业业务未实行专营管理;七、通过同业投资为政府购买服务项目提供融资;八、同业投资违规投向土地储备项目;九、对同业投资基础资产风险管理严重违反审慎经营规则;十、固定资产贷款五级分类不准确;十一、经营性物业贷款用途管理严重违反审慎经营规则;十二、超过借款人实际资金需求发放流动资金贷款;十三、未按规定检查、监督流动资金贷款使用情况;十四、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则”。

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