超过50亿元!新加坡警方破获特大洗钱案:现金成捆,豪车一排排!10名嫌犯国籍情况公布→
(原标题:超过50亿元!新加坡警方破获特大洗钱案:现金成捆,豪车一排排!10名嫌犯国籍情况公布→)
警方此前收到关于可能从事非法活动的情报,包括使用涉嫌伪造的文件来证实新加坡银行账户的资金来源。警方透过广泛的调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告,发现一群涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动(包括诈骗和网上赌博)的外国国民。
新加坡《联合早报》报道,这10人的原籍均为中国福建,其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾买入20套住宅的中国买家,总值超过8500万新加坡元(约合人民币4.54亿元)。
每日经济新闻综合自看看新闻、南方都市报、新加坡警察部队官网
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